Ежедневный журнал о Латвии Freecity.lv
В молитве лучше иметь сердце без слов, чем слова без сердца.
Махатма Ганди, руководитель и идеолог национально-освободительного движения Индии
Latviannews
English version

В Швеции и Латвии за отмывание денег задержали восемь человек

Поделиться:
Фото: Valsts policija
Правоохранительные органы Швеции и Латвии задержали восьмерых — их подозревают в участии схемы по отмывке денег, пишет LSM со ссылкой на Шведское радио. Нарушения связаны со строительным бизнесом и «зарплатами в конвертах» строителям.

Правоохранительные органы провели рейды в пяти местах на юге Стокгольма и в Латвии. «Задержаны семь иностранных граждан и один швед», — сообщает Sverige Radio.

Преступная деятельность началась в 2021 году и за это время, по версии следствия, вовлеченные строительные компаний оплачивали фальшивые счета. LSM.lv пишет, что правоохранительные органы Швеции отмечают, что преступления также связаны с нелегальной занятостью на строительном рынке страны.

Для отмывания денег использовались «компании-пустышки», через которые за все время перевели около полумиллиарда шведских крон (около 44 млн евро). Эти деньги использовались в том числе для покупки автомобилей, которые затем продавались за границу за «наличку».


25-09-2024
Поделиться:
Журнал
<<Открытый Город>>
Архив журнала "Открытый город" «Открытый Город»
  • Журнал "Открытый город" теперь выходит только в электронном формате на портале www.freecity.lv 
  • Заходите на нашу страницу в Facebook (fb.com/freecity.latvia)
  • Также подписывайтесь на наш Telegram-канал "Открытый город Рига онлайн-журнал" (t.me/freecity_lv)
  • Ищите нас в Instagram (instagram.com/freecity.lv)
  • Ежедневно и бесплатно мы продолжаем Вас информировать о самом главном в Латвии и мире!