KNAB призывает предъявить обвинение в мошенничестве должностному лицу airBaltic

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) предложило прокуратуре предъявить должностному лицу авиакомпании airBaltic обвинение в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, мошенничестве в крупном размере и легализации преступно полученных средств. Об этом сообщает LSM+.

В рамках уголовного процесса были получены доказательства того, что должностное лицо airBaltic добилось продажи имущества предприятия — запчастей — с завышением стоимости более чем на 55 000 евро, в результате чего связанное с ним предприятие получило необоснованную прибыль.

В ходе расследования установлено, что должностное лицо, ответственное за оборот используемых в авиации запасных частей, при содействии физического лица организовало сделки с использованием трех юридических лиц, чтобы получить необоснованную финансовую выгоду от продажи имущества airBaltic, а затем легализовать полученные средства.

Должностному лицу airBaltic было известно о желании некоего литовского предприятия приобрести принадлежащие airBaltic амортизатор шасси и его стойку.

Должностное лицо договорилось с другим предприятием о первоначальной покупке этих запчастей у airBaltic Обратившееся предприятие приобрело их.

Сразу после этого принадлежащее должностному лицу предприятие перепродало запчасти, а затем за 370 000 долларов США продало их конечному покупателю — литовскому предприятию.

В конечную цену продажи было включено завышение стоимости на 55 360 евро, что, по мнению KNAB, принесло предприятию, связанному с должностным лицом, необоснованную прибыль.

Кроме того, в ходе расследования были получены доказательства того, что часть необоснованно полученных финансовых средств была перечислена предприятию-посреднику, а также на частные банковские счета должностного лица airBaltic и физического лица в виде дивидендов.

Таким образом было скрыто преступное происхождение этих средств и создавалась видимость их законного происхождения. Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что полученные финансовые средства лица впоследствии использовали для оплаты учебы и строительства дома.

Физическому лицу KNAB вменяет содействие в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и легализации преступно полученных средств.