Госполиция раскрыла в Украине сеть отмывателей денег, среди жертв группы — жители Латвии

В начале августа этого года Управление Госполиции по борьбе с киберпрeступлениями совместно с партнерами провело обыски в Украине — в Киеве и Днепре — у участников организованной преступной группы, которые занимались легализацией денег, выманенных у жителей Латвии деньги. Задержаны два человека. Как сообщает LSM+ со ссылкой на полицию, всего обманутым людям причинен ущерб на сумму более 200 000 евро.

В период с 3 по 5 августа в рамках международного сотрудничества совместной следственной группы были разоблачены участники схемы по легализации средств, полученных преступным путем. Они скрывали полученные в результате телефонного мошенничества деньги, используя криптовалюту и сложные финансовые потоки.

Это вторая фаза расследования Управления по борьбе с киберпреступлениями, которое ведется вместе с прокуратурой Рижского судебного округа, Агентством ЕС по сотрудничеству органов судебной власти (Eurojust), а также правоохранительными органами Литвы и Украины.

Еще 17 февраля этого года Управление по борьбе с киберпреступлениями пресекло деятельность организованной преступной группы, которая содержала несколько мошеннических колл-центров в украинском городе Днепр. Тогда задержали 11 человек, началось масштабное досудебное расследование.

Латвийские полицейские идентифицировали финансовые потоки, которые вели к лицам в Украине, вовлеченным в этот процесс.

В ходе расследования выяснилось, что полученные от пострадавших криптоактивы изначально переводились на кошельки, находившиеся под контролем подозреваемого лица. Далее они дробились на более мелкие суммы и неоднократно перемещались между различными криптокошельками. Затем средства перечислялись на банковские счета третьих лиц, криптоактивы конвертировались в наличные деньги и распределялись между участниками преступной группы.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые убеждали жертв инвестировать в криптоактивы, демонстрируя фиктивную прибыль на подконтрольных им онлайн-платформах. После этого они повторно выманивали деньги, выдавая себя за лиц, предоставляющих юридическую поддержку для возврата ранее потерянных средств.

Таким способом были обмануты 13 жителей Латвии и Литвы, ущерб составил более 200 000 евро. Установление всех пострадавших продолжается.