Полиция задержала граждан Латвии — группу телефонных мошенников, базирующихся в Москве

В понедельник, 3 августа этого года Управление по борьбе с киберпреступностью Госполиции завершило расследование по делу о деятельности организованной преступной группы — телефонных мошенников, которые, находясь в Москве, в период с мая по сентябрь 2025 года обворовали несколько жителей Латвии. Об этом сообщает LSM+.

Правоохранителям удалось получить доказательства, установить личности телефонных мошенников и задержать их.

В ходе досудебного расследования установлено, что участники организованной преступной группы, действовавшей в Москве, реализовывали различные мошеннические схемы.

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и полиции, обманывая жителей, при этом говоря с ними на латышском языке.

Лицам предоставлялась вводящая в заблуждение информация о банковских счетах, а именно, что кто-то пытается снять со счетов деньги или оформить кредиты.

Мошенники обманным путем добивались установки программ удаленного доступа (AnyDesk или HopToDesk) на мобильные телефоны или компьютеры, после чего лиц просили войти в интернет-банк.

Таким образом добивались того, что лица вводили номер пользователя интернет-банка, персональный код, а также подтверждали подготовленные мошенниками денежные переводы и заявки на кредиты. 

Используя полученные от потерпевших данные доступа к интернет-банку, мошенники осуществляли переводы на счета клиентов других банков, чтобы впоследствии перевести средства на другие банковские счета, находящиеся под контролем мошенников.

Правоохранители установили, что

в организованной преступной группе действовали пять человек — все граждане Латвии.

Четверо ежедневно звонили и обманывали граждан Латвии, тогда как пятый организовывал схемы легализации похищенных средств, вербуя денежных мулов, перемещая наличные деньги или пересылая безналичные средства.

На данный момент установлены более 30 человек, которые согласились за вознаграждение использовать свои банковские счета, в результате чего группа мошенников могла получить похищенные средства.