Минфин отозвал идею требовать декларации о внесении наличных средств, начиная с 750 евро

Министерство финансов отозвало запланированную инициативу по введению пороговых деклараций о внесении наличных, начиная с 750 евро. Об этом свидетельствует информация на портале проектов Правовых актов, сообщает LSM+.

Минфин поясняет, что правила о подаче сообщений о подозрительных сделках, а также порядок подачи пороговых деклараций и их содержание вызвали существенные нарекания в ходе общественного обсуждения, в связи с чем этот проект правил Кабинета министров утратил актуальность.

Летом 2025 года против упомянутых поправок выступили как входящий в правящую коалицию Союз "зеленых" и крестьян, так и оппозиционные партии.

Как сообщалось ранее, планировались изменения в регулировании, которые уточняли способ передачи информации в СГД. Они предусматривали обязанность кредитных учреждений и других финансовых организаций предоставлять информацию о проведенных клиентами операциях с наличными денежными средствами, сумма которых, в рамках одной сделки, превышает установленный порог.

Финансовые учреждения должны были бы предоставлять информацию о внесении наличных средств в размере 750 евро и более (в рамках одной операции), а также о снятии наличных средств в размере 1500 евро и более, которые СГД использовал бы как один из показателей для аналитических целей.